Fon Soruşturması Genişliyor...
EKONOMİSermaye piyasası soruşturmasında yöneticilerin yurt dışı para hareketlerine inceleme Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ve Portföy Yönetimi Başkanı Muhammed Yarız'ın İsviçre'deki hesaplarına yüklü miktarda para gönderildiği tespit edildi.
İstanbul'da mali suçlara yönelik yürütülen çalışmalar devam ederken, soruşturma da genişliyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) müzekkere gönderildi.
Müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi ve mali verilerinin temin edilmesi talep edildi.
YURT DIŞI PARA VE KRİPTO HAREKETLERİNE İNCELEME
Başsavcılığın talebi doğrultusunda, tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
İlginizi Çekebilir